Pinigų plovėjai aferoms buvo pasirinkę Ūkio ir Medicinos bankus
www.lrytas.lt Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Vilniaus apygardos prokuratūra tiria Vietnamo piliečio Pham Chi Tai suburtos finansinių nusikaltėlių grupės veiklą, kurios pėdsakų aptikta ir Lietuvoje. Įtariama, jog per įvairius bankus, taip pat ir Ūkio banko ir Medicnos banko sąskaitas tarptautinė grupuotė plovė nusikalstamu būdu įgytus pinigus. Per du metus galimai buvo legalizuota 15 mln. JAV dolerių ir 25 mln. eurų „juodų“ pinigų.
Susiję straipsniai
Žymos
Pasidalinti
